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港盛國際關于香港SCR盡職調查的重要公告

發布時間:2018-10-31 發布作者:港盛國際


 
2018年3月1日起香港政府對香港公司實施最新政策要求,開始實施《2018年公司(修訂)條例》公司備存重要控制人登記冊(簡稱SCR)。具體規定如下:

所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊,登記在冊事項內容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址,政府執法人員將隨時進行查閱。

如有未履行上述責任,即屬刑事罪行,有關公司及其每名責任人可各處第四級罰款(即25000元),如情況適用,另每日各處罰款700元。對于填寫內容確保真實,虛假陳述即屬犯罪,一經定罪,最高可處罰300000元及監禁2年。



港盛國際作為專業的持牌秘書公司,為客戶公司的指定代表人,應遵從公司法規定履行公司的法定責任,維持公司基本的運作。更有責任向公司注冊處申報有關公司架構及備存客戶公司重要控制人信息并登記在冊;協助香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為,配合做盡職調查,讓公司合規化、保證公司的正常運營,避免招致無謂罰款或導致公司無法正常運作。應香港SCR盡職調查的政策要求,現我司特公告如下:

1.即將在我司注冊香港公司的客戶,需配合做盡職調查及公司備存重要控制人登記,否則我司將無法為您提供代理注冊服務;

2.已經完成香港公司注冊的客戶,請于2019年1月1日前完成備存SCR,若逾期未完成,我司將不再繼續為您提供香港秘書代理服務;后續公司控制人或代表人有任何變更需要重新盡職調查或備存SCR;

3.計劃今年在我司辦理年審業務的客戶,需預先做備存SCR及盡職調查,否則我司將無法為您提供年審業務辦理,在此提醒部分客戶盡早做好安排,避免因此帶來不便;

4.已完成年審但未完成備存SCR及盡職調查的客戶,我司將會逐一聯系通知,并協助您完成備存重要控制人登記及盡職調查事宜。對于無意愿進行備存SCR及盡職調查的客戶,我司也將依法辭去該客戶公司的香港秘書工作;

5.凡在我司辦理過香港相關業務的客戶,需按政府要求,如實提交下列清單中的各項資料(文末附參考清單,具體與我司確認為準)配合盡職調查,若無法配合調查或無法提供資料者,我司將立即辭去該客戶公司的秘書職務,并不再另行通知,由此造成的后果皆由該客戶自行負責。
 
特此公告!望大家予以重視,如有不便之處敬請諒解。

深圳市港盛投資顧問有限公司
2018年10月26日 


 
(附件)清單如下:
1、身份證明:身份證(正反兩面)或護照;
2、地址證明:水電煤、戶口首頁+本人頁、房產證、駕駛證(首頁及副頁)、居住證、物業繳費單(相關文件要有日期及政府印章); 
3、填寫盡職調查表(表中填寫資金來源于為前創業公司的,需提供已創業公司的營業證照或證書);
4、若為公司做股東董事,需提供該公司營業證照或證書,及香港公司組織架構圖。                                          

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